Enquêtes financières

Enquêtes financières

Les enquêtes financières sont des situations compliquées qui sont susceptibles de nuire la réputation de votre entreprise en particulier celle de ses dirigeants. Notre objectif est d’éviter que nos clients ne fassent l’objet d’une telle enquête en les aidants à remplir leurs obligations légales. En outre, nous avons des avocats expérimentés qui peuvent fournir toutes sortes de soutien juridique aux personnes faisant l’objet d’une enquête de la Commission d’enquête sur les crimes financiers (MASAK).

Dans ce cadre nous fournissons des services tels que : 

  • Analyse des risques juridiques (due diligence)
  • Services de conformité
  • Conseil juridique dans le cadre de la loi relative à la prévention du blanchiment d’argent du crime sur la connaissance du client, déclaration de transactions suspectes, formation, audit interne, systèmes de contrôle et de gestion des risques, information continue, information et documentation, respect des obligations liées à la conservation et à la soumission des documentations nécessaires
  • Assistance et conseil juridique sur les enquêtes de la Commission d’enquête sur les crimes financiers (MASAK) opérées d’office par la Commission ou suite à la demande du parquet
  • Recours judiciaire contre toutes sanctions administratives et judiciaires suite à une enquête financière

Analyse des risques juridiques

Conformité

Enquête financière

Contentieux

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