Kara para soruşturmaları şirketinizin ve özellikle yöneticilerinizin itibarını zedeleyen haller olarak faaliyetinize zarar verebilecek hallerdir. Temel hedefimiz müvekkillerimizin mevzuatta öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmesine destek olarak, bu soruşturmalara tabi tutulmasına engel olmaktır. Bununla birlikte, Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından hakkında kara para soruşturması açılan müvekkillerimiz bakımından da her türlü hukuki desteği verebilecek tecrübeli avukatlarımız bulunmaktadır.

Bu kapsamda;

• Hukuki risk analizi (due diligence)
• Hukuka uyum hizmetleri
• Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında öngörülen müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, eğitim, iç denetim, kontrol ve risk yönetim sistemleri ile diğer tedbirler, devamlı bilgi verme, bilgi ve belge verme ile muhafaza ve ibraza ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi bakımından hukuki danışmanlık
• MASAK tarafından re’sen ya da Cumhuriyet Savcılığının talebi üzerine başlatılan incelemelere ilişkin hukuki danışmanlık
• Soruşturma sonucunda verilebilecek idari ve adlî cezalara karşı yargı yoluna başvurulması

konuları verdiğimiz hukuki hizmetler arasında bulunmaktadır.